VOORWOORD

In 2024 is een belangrijk project opgeleverd: de vernieuwde hotfloor. Daarnaast zijn de projecten rondom de modernisering van de spoedeisende hulp (Spoedeisende Medische Dienst, SEMD) en de samenwerking in de regio rondom zorg en innovatie verwezenlijkt respectievelijk in de volgende fase van ontwikkeling gekomen.

Voor het RKZ blijft een belangrijke  doelstelling: het gelijktijdig optimaliseren en innoveren van de patiëntenzorg, het verhogen van de efficiency in de zorgorganisatie en het verbeteren van zorgvoorzieningen. Het eerder ingezette Productieherstelteam was daar een goed voorbeeld van. 

Daarnaast is in 2023 het nieuwe financieringsarrangement definitief geformaliseerd, hetgeen een solide basis biedt voor de exploitatie op termijn maar ook voor de aanloop naar verdere renovatie.

 Het afgelopen jaar heeft verder vooral in het teken gestaan van de geleidelijke bestuursoverdracht. Nadat Hugo Keuzenkamp in 2023 afscheid had genomen en zijn opvolger Mark Wouters datzelfde jaar in het voorjaar was aangesteld, is Peter van Barneveld teruggetreden als voorzitter van de Raad van Bestuur en na een zorgvuldig selectieproces opgevolgd door Nadine  Vieleers. De Raad van Commissarissen heeft al in het laatste kwartaal van 2024 kunnen vaststellen, dat de aldus nieuw samengestelde Raad van Bestuur vertrouwen geeft voor de toekomst, onder meer door de aanpak van een kortlopende crisis met betrekking tot een ziekenhuisbacterie, het volledig afgerond krijgen van de transitie van de betreffende afdelingen naar de nieuwe hotfloor nog in het kalenderjaar 2024, en ten slotte de solide en rustige aanpak rondom de explosie die eind 2024 bij het ziekenhuis plaatsvond en waarnaar een politieonderzoek loopt.
Bij zijn afscheid eind september 2024 is uitvoerig stilgestaan bij de grote verdiensten die Peter van Barneveld de afgelopen vijf jaar voor het RKZ heeft gehad. Niet alleen zijn vermogen tot het verwezenlijken en uitvoeren van goede samenwerking is daarbij geprezen, ook zijn creativiteit en ruimte die hij bood aan anderen om te excelleren.

Na een viertal jaren lid te zijn geweest van de Raad van Commissarissen vertrok Mark de Jong eind september 2024. Hij is opgevolgd door Jeroen Davidson.

Per 31 december 2024 vertrok ook Saskia Baas.

Daarnaast is per dezelfde datum na acht jaar als commissaris Susanne Stolte vertrokken.

Tijdens een speciale bijeenkomst van Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en aandeelhouder in januari 2025 is stilgestaan bij de verdiensten van deze drie commissarissen voor het RKZ in een voor het ziekenhuis en al zijn medewerkers lastige en ingewikkelde periode, die nog eens extra bemoeilijkt werd door de corona periode. 

De Raad van Commissarissen,

Ferd Grapperhaus
Saskia Baas
Mark de Jong
Melvin Mac Gillavry
Susanne Stolte

Bestuursmodel en medezeggenschap

De taak en werkwijze van de Raad van Bestuur ligt vast in de Statuten en in het Bestuursreglement. De documenten sluiten aan op de Governancecode Zorg 2022 en regelen onder andere de wijze van besluitvorming, het voorkomen van belangenverstrengeling en de samenwerking met de Raad van Commissarissen en Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het Rode Kruis Ziekenhuis onderschrijft volledig het belang van een goede Corporate Governance, gebruikt de Governancecode Zorg 2022 en Toezicht op goed Bestuur daarbij als leidraad en past de zeven basisprincipes van de Governancecode Zorg 2022 toe.

Het Rode Kruis Ziekenhuis kent een tweehoofdige statutaire Raad van Bestuur, waarvan een de voorzittersrol vervult en heeft een gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering. De arbeidsvoorwaarden van de bestuurders (de regeling en de inkomenshoogte conform de WNT) zijn opgenomen in de jaarverantwoording. Er is een beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten aan de Raad van Bestuur en het aannemen van geschenken / uitnodigingen door de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt een overzicht van de onkostendeclaraties samengesteld. Vanuit de leden van de Raad van Bestuur is gelet op eventuele (neven)functies geen sprake van (schijn van) belangenverstrengeling. 

Onkostendeclaraties

Reiskosten woon-werk                                € 4.064,56
Vaste onkostenvergoeding                         € 0

Binnenlandse reiskosten                             € 448,86

Buitenlandse reiskosten                              € 0

Opleidingskosten                                           € 0

Representatiekosten                                    € 451,20

Overige kosten                                                € 0 

Eind 2022 is door alle betrokken partijen het Bestuurlijk Convenant ondertekend. Doel hiervan is dat de Medische Staf deelneemt aan het bestuur van het ziekenhuis, door middel van twee Co-Bestuurders. Dit Co-Bestuur brengt kennis in van het medische beroep en het primaire proces. Ook vervult het een belangrijke rol bij het verwerven van draagvlak binnen de Medische Staf voor het ziekenhuisbeleid. In gezamenlijkheid wordt invulling gegeven aan de wettelijke en statutaire verantwoordelijkheid en in het bijzonder aan de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg. Het Co-Bestuur bestaat uit de voorzitter en de vicevoorzitter van het Bestuur Vereniging Medische Staf, zijnde Paul Nagel en Nadine Vieleers (tot 1-10-2024). 

De Raad van Bestuur bespreekt minimaal een keer per jaar zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen met de Raad van Commissarissen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. Tevens heeft de Raad van Bestuur een keer per jaar een functioneringsgesprek met de Raad van Commissarissen, zowel individueel als gezamenlijk en hiervan worden verslagen gemaakt. Een evaluatie van het functioneren van het bestuur heeft plaatsgevonden in- en buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Voor de besluitvorming worden de medezeggenschapsgremia (Medische Staf, Ondernemingsraad, Cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies Raad) geraadpleegd en wordt verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Daarnaast onderhoudt de Raad van Bestuur intensief contact met (zorg)verzekeraars, huisartsen, andere zorgorganisaties, gemeente Beverwijk, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Nederlandse Zorgautoriteit en banken.

Fraude en non-compliance

De Raad van Bestuur is zich bewust van het inherente risico van fraude dat zij, zowel intern als extern, loopt bij het uitvoeren van haar dienstverlening. In 2024 is gestart met het opstellen van een frauderisicoanalyse.

Onze (financiële) processen kenmerken zich door de aanwezigheid van functiescheiding en een adequate procuratieregeling. In deze regeling is opgenomen wie, waarvoor en tot welke bedragen externe verplichtingen mogen worden aangegaan. Hiermee voorkomen we dat een persoon ongecontroleerd transacties of verplichtingen kan aangaan, autoriseren, verwerken en afwikkelen en toegang heeft tot activa. Daarnaast beschikt het RKZ over een klokkenluiderregeling, fraudebeleid en een gedragscode waarin o.a. de omgang met leveranciers is belegd. De strategisch inkopers van het ziekenhuis hebben een verklaring getekend waarin zij aangeven integer te handelen bij de uitvoering van hun functie.

Begin 2024 is het beleid ‘Governance financiële relaties zorgprofessionals en industrie’ geformaliseerd. Hierin zijn de verantwoordelijkheden beschreven waaraan medische specialisten zich moeten houden en is tevens navraag gedaan of zij hieraan voldoen.  Transparante besluitvorming, de governance structuur, een open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken, de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon om niet-integer handelen (anoniem) te melden, periodieke interne en externe audits op de naleving van beheersingsmaatregelen moeten er toe bijdragen dat override of controls wordt gesignaleerd.

De afgelopen jaren zijn er regelmatig berichten in de media over cyberaanvallen, gevallen van ransomware en datalekken. Vanuit de perspectieven continuïteit, fraude en privacy en daarmee samenhangende reputatie heeft informatiebeveiliging een hoge prioriteit. Het RKZ acht door uitvoering en toetsing van dit beleid voldoende (interne) maatregelen te nemen om onrechtmatig handelen, lees fraude te minimaliseren.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het Reglement Raad van Commissarissen. Dit reglement geeft, samen met de statuten, inhoud aan het toezicht op en de samenwerking met de Raad van Bestuur en het functioneren van de Raad van Commissarissen zelf. In de algemene profielschets zijn de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen mogen worden verwacht beschreven en integriteit en een onafhankelijke opstelling vormen daarbij de basis. De leden zijn afkomstig uit verschillende maatschappelijke sectoren en hebben in hoofd- en nevenfunctie(s) geen zakelijke binding of belangenverstrengeling met het Rode Kruis Ziekenhuis.

Voor de leden van de Raad van Commissarissen is een generiek profiel vastgelegd, met gewenste aandachtsgebieden zoals financiën, kwaliteit van zorg / medisch inhoudelijk, strategisch / juridisch, governance en interne besturing en hospitality. Voor een van de leden geldt een bindende voordracht door de Cliëntenraad. Voor twee andere leden geldt een niet bindende voordracht vanuit respectievelijk de Ondernemingsraad en de Medische Staf. Bij de samenstelling is rekening gehouden met een spreiding van deskundigheid, maatschappelijke achtergrond, geslacht en culturele diversiteit.

De Raad van Commissarissen heeft een visie op toezicht vastgesteld. In deze visie op toezicht geeft de raad zijn visie op waarom, waartoe en hoe hij toezicht houdt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Commissarissen, het reglement Raad van Bestuur en het Informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

dr. M.W. de Jong

Benoemd: 01-10-2020, afgetreden: 30-09-2024
Geslacht:                    Man
Geboortejaar:           1955
Nationaliteit:             Nederlandse
Aandachtsgebied:    Financieel
Bezoldiging:            € 13.380,-

Functie binnen Raad van Commissarissen:

• Lid Raad van Commissarissen
• Voorzitter Auditcommissie 

Nevenfuncties:

• Voorzitter Raad van Commissarissen HONK Huisartsenorganisatie Noord-Kennemerland
• Lid Raad van Toezicht Kennemerhart Haarlem

Bezoldiging Raad van Commissarissen

Voor hun activiteiten hebben de leden van de Raad van Commissarissen in 2024 een vacatie ontvangen, conform de in 2023 vastgestelde beloningsstructuur voor een klasse V zorginstelling en in overeenstemming met het Advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NTVZ) en de Wet Normering Topinkomens (WNT). De hoogte van de bezoldiging in 2024 is gelijk gebleven aan die over het jaar 2023, te weten € 26.760 per jaar voor de voorzitter en
€ 17.840 voor de leden.

Commissies

De Raad van Commissarissen kent drie commissies: de Auditcommissie, de Kwaliteitscommissie en de Remuneratie Adviescommissie. Alle commissies adviseren aan de Raad van Commissarissen.

De Auditcommissie richt zich in het bijzonder op het financiële beleid en de bedrijfsvoering van het ziekenhuis. De commissie vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Bestuurssecretaris. De Auditcommissie heeft in 2024 vijf keer vergaderd. Daarbij was er aandacht voor onder andere de financiële resultaten van het ziekenhuis, de meerjaren (productie)afspraken met de zorgverzekeraars en de fiscale aandachtspunten. Door de Auditcommissie is daarnaast veelvuldig aandacht besteed aan de nieuwbouw alsook aan diverse rapportages met betrekking tot Horizontaal Toezicht. Verder is gesproken over de meerjaren ICT begroting en het renovatieplan.

De externe accountant is ook in 2024 tweemaal aanwezig geweest bij de vergadering van de Raad van Commissarissen / Auditcommissie, te weten bij de behandeling van de jaarrekening, het auditplan, de begroting en de management letter.

De Kwaliteitscommissie ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van zijn verantwoordelijkheden inzake de kwaliteit en veiligheid. De commissie vergadert in aanwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur, de Bestuurssecretaris, de portefeuillehouder Kwaliteit & Veiligheid namens de Medische Staf en de Manager Kwaliteit & Patiëntveiligheid. Er hebben in 2024 drie vergaderingen van de Kwaliteitscommissie plaatsgevonden. Er is aandacht besteed aan de structurele en incidentele ontwikkelingen op het gebied van Kwaliteit en Patiëntveiligheid, samenwerking met en de bezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Tevens stonden de klachten, calamiteiten, Privacy & Security / implementatie van de NEN 7510, Individueel Functioneren Medisch Specialisten en de Net Promotor Scores centraal. Jaarlijks wordt het ziekenhuis twee maal geaudit op de ISO 90010:2015 en de NTA 8009:2018 door de certificerende organisatie DEKRA.

De Remuneratie Adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht in de advisering over een adequaat bezoldigingsbeleid van de RvT en RvB en vult daarnaast de werkgeversrol van de Raad in. De commissie vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Bestuurssecretaris. De Remuneratie Adviescommissie heeft in 2024 twee keer vergaderd en heeft daarnaast veelvuldig overleg gevoerd in verband met de werving en selectie van de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur, alsmede voor nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. In september is het werving- en selectie traject ingezet voor de werving van een drietal leden wegens vertrek van de heer De Jong per 1 oktober en vervolgens het vertrek van de dames Stolte en Baas per 1 januari 2025.

Vergaderingen

De Raad van Commissarissen heeft in 2024 zes keer in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de aandeelhouder vergaderd. De vergaderingen hebben in 2024 veelvuldig in het teken gestaan van de voortgang van de nieuwbouw / bouw van de hotfloor. Daarnaast vormden de nieuwe strategie, het opzetten van de Spoedeisende Medische Dienst (SEMD) en de opvolging van Peter van Barneveld als voorzitter van de Raad van Bestuur onderwerp van gesprek.

De Raad van Commissarissen gaat minimaal één keer per jaar in gesprek met de medezeggenschapsorganen. In 2024 was een afvaardiging van de Raad van Commissarissen twee keer aanwezig bij een Overlegvergadering met de Ondernemingsraad en daarnaast twee keer bij een vergadering met de Cliëntenraad en twee keer met de Verpleegkundige Advies Raad. Tijdens deze vergaderingen is onder meer gesproken over de nieuwbouw en renovatie van het RKZ, de werkdruk en de gezondheid van de medewerkers.

Jaarlijks evalueert de Raad van Commissarissen zijn functioneren, om de drie jaar met ondersteuning van een externe adviseur. In oktober heeft de evaluatie plaatsgevonden, waarbij de Raad van Bestuur eveneens deels aanwezig was. De resultaten zijn vastgelegd en gedeeld met de Raad van Bestuur.

Besluiten

In 2024 zijn door de Raad van Commissarissen onder meer de volgende besluiten genomen:

• Goedkeuring van het Jaarverslag 2023
• Goedkeuring van de Jaarrekening 2023
• Goedkeuring van de strategie 2024-2028
• Goedkeuring klasse indeling WNT op Klasse V voor 2024
• Goedkeuring WNT bezoldiging RvB en RvT over 2023
• Vaststelling van de profielschetsen voor de werving en selectie leden Raad van Commissarissen
• Goedkeuring van de benoeming van mw. N. Vieleers als voorzitter van de RvB per 1 oktober 2024
• Goedkeuring van de portefeuilleverdeling van de RvB
• Goedkeuring van de samenwerking Spoed Eisende Medische Dienst (SEMD)
• Goedkeuring verkoop perceel in Heemskerk

De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen leggen via dit Jaarverslag verantwoording af over het integraal gevoerde beleid, de prestaties en het gevoerde toezicht.